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包子机-方正证券股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导包子机-方正证券股份有限公司2018年年度股东大会决议布告性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:有

一、 会议举行和到会状况

(一) 股东大会举行的时刻:2019年6月20日

(二) 股东大会举行的地址:北京市西城区丰富胡同28号太平洋稳妥大厦11层会议室

(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩,大会掌管状况等。

本次股东大会由董事会招集,董事长施华先生掌管。本次股东大会的招集、举行、审议和表决程序契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》《上海证龙虎榜券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及公司《规章》的有关规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人,到会7人,董事汪辉文先生和叶林先生因公事原因未到会本次会议;

2、 公司在任监事3人,到会2人,监事曾毅先生已被暂停职务未到会会议;

3、 董事会秘书(代)到会了本次会议;部分高档管理人员列席了本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号:方正证券股份有限公司2018年度董事会工作陈述

审议成果:经过

表决状况:

2、 方案称号:方正证券股份有限公司2018年度独立董事述职陈述

3、 方案称号:方正证券股份有限公司2018年度监事会工作陈述

4、 方案称号:方正证券股份有限公司2018年年度陈述

5、 方案称号:方正证券股份有限公司2018年度财务决算陈述

6、 方案称号:方正证券股份有限公司2018年度利润分配预案

7、 方案称号:方正证券股份有限公司2018年度董事绩效查核及薪酬状况的专项阐明

8、 方案称号:方正证券股份有限公司2018年度监事绩效查核及薪酬状况的专项阐明

9、 方案称号:方正证券股份有限公司2018年度高档管理人员履职、薪酬及查核状况的专项阐明

10、 方案称号:关于向各金融组织请求同业授信额度的方案

11、 方案称号:关于聘任2019年度审计组织和内控审计组织的方案

股东大会赞同聘任信永中和会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019 年度审计组织和内控审计组织,审计费用算计不超越人民币123万元,终究付出费用以实践签订协议为准。 包子机-方正证券股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

12、 方案称号:关于为董事、监事及包子机-方正证券股份有限公司2018年年度股东大会决议布告高档管理人员续保责任险的方案

13、 方案称号:关于中止向政泉控股发放公司2018年度盈利的方案

14、 方案称号:关于依照股东持有股份份额分配公司2018年度盈利的方案

审议成果:不经过

(二) 现金分红分段表决状况

(三) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(四) 关于方案表决的有关状况阐明

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:周延、蔡利平

2、 律师见证定论定见:

经验证,本次会议的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》及《公司规章》的规矩,会议招集人及到会会议人员的资历均合法有用,本次会议的表决程序、表决成果合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证包子机-方正证券股份有限公司2018年年度股东大会决议布告的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

方正证券股份有限公司

2019年6月21日

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